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新疆银行第一届董事会第八次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于二○一八年八月三十日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行23楼会议室召开，会议通知及会议文件已于二○一八年八月二十日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事11人，实到投票董事及董事代理人9人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于审议《新疆银行2018年第二季度经营工作报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案2：关于审议《新疆银行2018年上半年全面风险管理报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案3：关于审议《新疆银行2018年上半年审计工作实施情况报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案4：关于审议《新疆银行2018年上半年经营计划及财务预算执行情况报告》的议案；
议案5：关于审议《新疆银行2017年年度报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案6：关于审议《新疆银行网点建设工作报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案7：新疆银行关于设立哈密分行的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案8：新疆银行关于购置高新区支行营业用房的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案9：新疆银行关于购置鲤鱼山南路支行营业用房的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2018年8月30日
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