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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆银行股份有限公司(以下简称“公司” )第一届董事会第四次会议于二○一七年十二月二十八日至三十一日以通讯（邮件）表决方式方式召开，会议通知及会议文件已于二○一七年十二月十八日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事11人，实到投票董事10人，李勇董事因参加“访惠聚”驻村无法参会未行使表决权，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：新疆银行董事会对行长授权书（2018年度）；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案2：关于解聘牛斐金融市场总监职务的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案3：新疆银行消费者权益保护工作管理办法；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案4：新疆银行信贷资产风险分类管理办法；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案5：新疆银行全面风险管理政策。
同意10票，反对0票，弃权0票。

新疆银行股份有限公司
2018年1月10日