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新疆银行第二届董事会第二十二次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十二次会议于2023年5月30日在新疆银行23楼会议室召开，会议通知及文件已于2023年5月19日以电子邮件方式发出。本次会议应行使表决权董事7人，实际行使表决权董事7人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
议案一：关于审议《新疆银行2023年一季度经营情况报告》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于审议《新疆银行2023年一季度全面风险管理报告》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于审议《新疆银行2023年一季度关联交易情况报告》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于审议《新疆银行2023年一季度内部审计工作实施情况报告》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案五：关于审议《新疆银行2023年资本充足率管理计划》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于审议《新疆银行2023年资本充足率预算》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于审议《新疆银行2022年度资本充足率管理报告》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案八：关于审议《新疆银行2022年度内部资本充足评估报告》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案九：关于审议《新疆银行2022年度流动性风险管理报告》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案十：关于审议《新疆银行2022年度银行账簿利率风险管理报告》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案十一：关于审议《新疆银行内部资本充足评估程序》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案十二：关于审议《新疆银行负债质量管理办法》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案十三：关于审议《新疆银行2023年绩效考核管理办法》的议案。
同意7票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2023年5月30日
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