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新疆银行第二届董事会第十七次会议决议公告
  
 
特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2022年10月20日采用通讯表决的方式召开,会议通知及会议文件已于2022年10月10日以电子邮件方式发出。本次会议应行使表决权董事7人,实际行使表决权董事7人,会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决:
议案1《关于审议郑育峰同志辞去新疆银行董事长职务的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
议案2《关于增补秦全晋同志为新疆银行执行董事的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
议案3《关于聘任马文学同志为新疆银行副行长的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
议案4《关于聘任张志喜同志为新疆银行副行长的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
议案5《关于推举秦全晋同志代为履行新疆银行董事长职务的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
议案6《关于审议定向捐赠伊犁州20万元防疫专项资金的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
议案7《关于审议<新疆银行2022年上半年经营工作报告>的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
议案8《关于审议<新疆银行2022年上半年全面风险管理报告>的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
议案9《关于审议<新疆银行2022年上半年关联交易情况报告>的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
议案10《关于审议<新疆银行2022年上半年内控合规情况报告>的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
议案11《关于审议<新疆银行2022年上半年内部审计工作实施情况报告>的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
议案12《关于审议<新疆银行2022年上半年经营计划及财务预算执行情况报告>的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
议案13《关于提请召开新疆银行2022年第二次临时股东大会的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
 
 
                        新疆银行股份有限公司
                           2022年10月21日