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新疆银行第一届董事会第十一次(临时）会议决议
  
新疆银行股份有限公司第一届董事会第十一次(临时）会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次（临时）会议于2019年4月1日以通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2019年3月25日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事11人，实到投票董事11人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
关于新疆天恒基投资（集团）有限公司申请股权质押的议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
 
 
新疆银行股份有限公司
2019年4月3日