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新疆银行第一届董事会第十二次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2019年5月10日在新疆银行总行二十三楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2019年4月26日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事11人，实到投票董事及董事代理人11人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于审议《新疆银行2018年度经营工作报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案2：关于审议《新疆银行2019年度第一季度经营工作报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案3：关于审议《新疆银行第一届董事会2018年度工作报告（草案）》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案4：关于审议《新疆银行2018年度高级管理人员履职评价报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案5：关于审议《新疆银行2018年度内部审计工作实施情况报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案6：关于审议《新疆银行2018年度全面风险管理报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案7：关于审议《新疆银行2018年度案件防控工作报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案8：关于审议《新疆银行2018年度内部控制情况报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案9：关于审议《新疆银行2018年度关联交易情况报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案10：关于审议《新疆银行2018年度利润分配方案（草案）》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案11：关于审议《新疆银行2018年度财务预算执行情况（草案）》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案12：关于审议《新疆银行2019年度财务预算方案（草案）》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案13：关于审议《新疆银行2018年度审计报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案14：关于审议《新疆银行2018年度信息科技全面风险审计报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案15：关于审议《新疆银行2018年度科技信息建设及工作情况报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案16：关于审议《新疆银行薪酬管理办法（修订）》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案17：关于审议《新疆银行2018年度消费者权益保护工作报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案18：关于审议《关于在阿拉尔设立分行（兵团分行）的议案》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案19：关于审议《新疆银行关于召开2018年年度股东大会的议案》的议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2019年5月13日
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