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新疆银行第一届董事会第十次会议决议公告
  特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于二○一八年十二月二十八日以通讯方式召开，会议通知及会议文件已于二○一八年十二月二十六日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事11人，实到投票董事及董事代理人11人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于聘任高鸣宇同志为新疆银行行长助理的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案2：关于聘任程波同志为新疆银行首席信息官的议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
 
                                                                                          新疆银行股份有限公司
                                                                                           2018年12月28日