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新疆银行第一届董事会第九次会议决议公告
  特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于二○一八年十二月二十一日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行23楼会议室召开，会议通知及会议文件已于二○一八年十二月十一日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事11人，实到投票董事及董事代理人10人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于审议《新疆银行2018年第三季度经营工作报告》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案2：关于审议《新疆银行2018年第三季度全面风险管理报告》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案3：关于审议《新疆银行大额风险暴露管理办法》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案4：关于审议《新疆银行反洗钱及反恐融资管理办法（修订）》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案5：关于审议《新疆银行2019年经营计划》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案6：关于审议《新疆银行2019年财务预算》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案7：关于审议《新疆银行董事会对行长授权书（2019年度）》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案8：关于审议《新疆银行章程（修正案）》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案9：关于审议《新疆银行内部人及股东关联交易名单》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案10：关于审议《新疆银行关于设立国际业务部的议案》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案11：关于审议《新疆银行关于增加首席信息官的议案》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案12：关于审议《新疆银行2019年度审计项目计划》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案13：关于审议《新疆银行2019年度机构设置计划》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案14：关于审议《新疆银行信息科技战略规划》的议案。
同意10票，反对0票，弃权0票。
 
                                                                                                                       新疆银行股份有限公司
                                                                                                                     2018年12月21日