新疆银行股份有限公司2018年年度股东大会

会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会于2019年5月30日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行14楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2019年5月10日以电子邮件方式发出。本次股东大会实到股东及股东代理人15人，所持股份总数为47.5亿股，占本行股份总额的95%。会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

会议对如下提案进行了审议并表决：

提案1：新疆银行第一届董事会2018年度工作报告（草案）；

同意47.5亿股，反对0股，弃权0股。

提案2：新疆银行第一届监事会2018年度工作报告（草案）；

同意47.5亿股，反对0股，弃权0股。

提案3：新疆银行2018年度财务预算执行情况报告（草案）；

同意47.5亿股，反对0股，弃权0股。

提案4：新疆银行2018年度利润分配方案（预案）；

同意47.5亿股，反对0股，弃权0股。

提案5：新疆银行2018年度利润分配方案（预案）；

同意47.5亿股，反对0股，弃权0股。

提案6：新疆银行章程（修正案）；

同意47.5亿股，反对0股，弃权0股。

新疆银行股份有限公司

2018年6月3日