新疆银行股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告

特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 

新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于二○一八年三月二十六日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行23楼会议室召开，会议通知及会议文件已于二○一八年三月十五日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事11人，实到投票董事10人，任忠光因工作原因无法参会，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：新疆银行第一届董事会2017年度工作报告（草案）；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案2：新疆银行2017年度经营工作报告；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案3：关于审议新疆银行2017年度审计报告（外审机构）的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案4：新疆银行2017年度财务预算执行情况报告（草案）；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案5：新疆银行2018年度经营计划及财务预算方案（预案）。
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案6：新疆银行2017年度利润分配方案（预案）。
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案7：新疆银行2017年度内部审计工作实施情况报告。
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案8：新疆银行2017年度全面风险管理报告。
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案9：新疆银行2017年度内部控制情况报告。
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案10：新疆银行2017年度案件防控工作报告。
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案11：新疆银行2017年度消费者权益保护工作报告。
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案12：新疆银行2017年度关联交易情况报告。
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案13：新疆银行第一届董事会2018年度工作要点。
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案14：关于审议对“访惠聚”驻村点及乌什县依麻木镇亚贝希村进行帮扶资助的议案。
同意10票，反对0票，弃权0票。

                                                                                                                                              新疆银行股份有限公司
                                                                                                                                                    2018年3月26日