新疆银行股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 

新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于二○一八年六月十三日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行23楼会议室召开，会议通知及会议文件已于二○一八年六月五日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事11人，实到投票董事及董事代理人11人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于选举新疆银行股份有限公司第一届董事会董事长的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案2：关于选举新疆银行第一届董事会战略发展与科技信息委员会主任委员的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案3：关于选举新疆银行第一届董事会审计及薪酬与提名委员会委员的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案4：新疆银行流动性风险管理办法；
同意11票，反对0票，弃权0票。
以上第1、2、3项议案需报经中国银监会新疆监管局核准通过后施行。

                                                                                                                                                新疆银行股份有限公司
                                                                                                                                                     2018年6月13日