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关于召开新疆银行2017年年度股东大会的通知
新疆银行各位股东：
经新疆银行董事会提议，依据《中华人民共和国公司法》、本行《章程》的规定，决定召开新疆银行2017年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议审议提案
本次会议共审议8项提案，具体为：
（一）《新疆银行第一届董事会2017年度工作报告（草案）》；
（二）《新疆银行第一届监事会2017年度工作报告（草案）》；
（三）《新疆银行2017年度经营工作报告》；
（四）《新疆银行2017年度财务预算执行情况报告（草案）》；
（五）《新疆银行2018年度财务预算方案（预案）》；
（六）《新疆银行2017年度利润分配方案（预案）》；
（七）关于审议聘用会计师事务所的议案；
（八）《关于增补马钊同志为新疆银行股份有限公司第一届董事会执行董事的提案》。
提案将发送至各股东新疆银行邮箱。
二、会议时间
2018年6月13日（星期三）10:30-12:00（北京时间）。
三、会议地点
新疆银行大厦14楼会议室（参会方式：现场召开会议）。
四、参会股东
新疆银行全部17家发起人股东。
五、会前登记
参加会议的股东请于6月11日前通过公司或者公司法人的电子邮箱、传真或信函等方式向新疆银行董事会办公室进行参会登记（会议通知回执见附件1）。
六、股东参会需提供资料
（一）新疆银行股东应由法定代表人或持公司加盖公章委托书的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及复印件1份、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
（二）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件1份、公司依法出具的书面授权委托书（见附件2）。
七、会议资料
全体股东可于会前了解本次会议审议事项，股东可通过新疆银行官方网站下载或查阅资料，也可直接向本行董事会办公室索取。
八、其他要求
（一）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东委托代理人不必是本行的股东；
（二）拟参会股东需提前一小时（即9:30分）到场办理签到手续；
（三）如有不详，请及时与董事会办公室联系，联系人：王忠泽、马雪婷，董事会办公室电话（传真）：（0991）2378335，2378610。地址：新疆银行大厦2312室。
请各位股东准时参加，未按时参会者，视为放弃权利。
特此通知！
附件：1. 会议通知回执；
2.授权委托书;
3.新疆银行股份有限公司二〇一七年年度股东大会会议提案。
新疆银行股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
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