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新疆银行股份有限公司(以下简称“公司” )第一届董事会第一次会议于二○一六年十一月二十八日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路308号锦江酒店三楼会议室召开，会议通知及会议文件已于二○一六年十一月十二日以电子邮件及书面通知方式发出。新疆银行筹建工作组组长李文祖先生主持了会议。本次董事会会议应到董事11人，实到董事 11 人，列席的监事及高管人员共 12 人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
1.关于审议《新疆银行股份有限公司第一届董事会董事长选举办法》的议案
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
2.关于选举新疆银行股份有限公司第一届董事会董事长的议案
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
根据表决结果，会议选举李文祖董事为新疆银行股份有限公司第一届董事会董事长，其任职资格需获监管部门核准通过。
3.关于聘任新疆银行股份有限公司行长的议案
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
根据表决结果，会议聘任郑育峰董事为新疆银行股份有限公司行长，其任职资格需获监管部门核准通过。
4.关于审议《新疆银行股份有限公司董事会对行长授权书（草案）》的议案
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
5.关于聘任新疆银行股份有限公司第一届董事会董事会秘书的议案
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
根据表决结果，会议聘任王忠泽先生为新疆银行股份有限公司第一届董事会董事会秘书，其任职资格需获监管部门核准通过。
6.关于聘任新疆银行股份有限公司其他高级管理人员的议案
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
根据表决结果，会议聘任王守东、李龙先生为新疆银行股份有限公司副行长，马文学、高鸣宇新疆银行股份有限公司行长助理，罗清义先生为新疆银行股份有限公司零售银行总监、程波先生为新疆银行股份有限公司科技信息总监、牛斐先生为新疆银行股份有限公司金融市场总监，孟朝阳先生为新疆银行股份有限公司计划财务部负责人、侯杰为新疆银行股份有限公司审计部负责人、冯俊为新疆银行股份有限公司营业部总经理，以上人员任职资格需获监管部门核准通过。
7.关于审议《新疆银行股份有限公司职能部门设置及其职责分工方案（草案）》的议案
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
8.关于选举新疆银行股份有限公司第一届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
根据表决结果，会议选举李文祖、郑育峰、何光杰、孙积安、马洁为新疆银行股份有限公司第一届董事会战略发展委员会委员，李文祖为主任委员；选举孙积安、王守东、何光杰为新疆银行股份有限公司第一届董事会风险管理及关联交易控制委员会委员，孙积安为主任委员；选举马洁、李文祖、郑育峰为新疆银行股份有限公司第一届董事会审计及薪酬与提名委员会委员，马洁为主任委员。
9.关于审议《新疆银行股份有限公司董事会各专门委员会工作细则（草案）》的议案
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
10.关于审议《新疆银行股份有限公司人力资源管理制度等十项基本制度(草案》的议案
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
根据表决结果，会议审议通过了《新疆银行股份有限公司人力资源管理基本制度》《新疆银行股份有限公司财务管理办法》《新疆银行股份有限公司会计基本制度》《新疆银行股份有限公司内部审计基本制度》《新疆银行股份有限公司信贷管理基本制度》《新疆银行股份有限公司法人客户统一授信管理办法》《个人客户信用评级及授信管理办法》《新疆银行股份有限公司信贷资产风险分类实施细则》《新疆银行股份有限公司非信贷资产风险分类实施细则》《新疆银行股份有限公司安全保卫工作管理办法》。

以上第2、3、5、6项议案需报经中国银监会新疆监管局核准通过后施行。

                                                                                                     新疆银行股份有限公司
                                                                                                          2017年1月5日