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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆银行股份有限公司(以下简称“公司” )第一届董事会第二次会议于二○一七年四月二十七日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行23楼会议室召开，会议通知及会议文件已于二○一七年四月十七日以电子邮件方式发出。新疆银行董事长李文祖先生主持了会议。本次董事会会议应到董事11人，实到董事及代理人11人，列席的监事及高管人员共 14人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
（一）关于审议《新疆银行2017年第一季度经营工作报告》的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（二）关于审议新疆银行2017年经营计划的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（三）关于审议新疆银行2017年度财务预算的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
此项议案需报经股东大会审议通过后实施。
（四）关于审议新疆银行机构建设发展规划及2017年新设机构计划的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（五）关于审议新疆银行科技信息系统建设规划及预算的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（六）关于购置科技信息系统机房的议案的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（七）关于购置天山区支行营业用房的议案的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（八）关于购置解放北路支行营业用房的议案的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（九）关于受让哈密、奎屯分行相关资产的报告；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（十）关于审议新疆银行第一届董事会2017年度工作计划的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（十一）关于审议新疆银行筹建费用报告的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（十二）关于审议新疆银行审计章程的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（十三）关于审议新疆银行2017年度审计工作计划的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（十四）关于审议新疆银行薪酬方案的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（十五）关于聘用会计师事务所的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
根据表决结果，会议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆银行股份有限公司2017年度会计报表审计机构，此项决议需报经股东大会审议通过后实施。
（十六）关于审议新疆银行内部人及股东关联交易名单的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（十七）关于审议新疆银行与新疆天山农村商业银行股份有限公司关联交易报告的议案；
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。
（十八）关于审议新疆银行规章制度管理办法的议案。
同意 11票；弃权 0 票；反对 0 票。

新疆银行股份有限公司
2017年4月27日