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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆银行股份有限公司(以下简称“公司” )第一届董事会2017年第一次临时会议通知于二○一七年十一月九日以电子邮件方式向各位董事发出，会议采取通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于审议《新疆银行2017年第三季度经营工作报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案2：关于审议《新疆银行2017年第三季度全面风险管理报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案3：关于审议《新疆银行2017年第三季度审计工作情况报告》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
议案4：关于审议《新疆银行经营管理信息报告制度》的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。

                                                                                                                                新疆银行股份有限公司
                                                                                                                                   2017年11月17日