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新疆银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月24日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行14楼会议室召开，会议召开通知已于2025年7月9日通过新疆银行官方网站及微信公众号进行公告。本次股东大会到会股东及股东代理人25人，所持股份总数为6,690,893,396股，占本行股份总额的84.63%，其中，有表决权股份6,590,893,396股，占本行股份总额的83.37%。会议召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议新疆银行吸收合并新疆汇和银行的议案

“同意票”代表股份5,890,893,396股，占出席股东及股东代理人所持股份的 89.38%；“不同意票”代表股份650,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的9.86 %；“弃权票”代表股份50,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的0.76%。

二、关于审议《新疆银行吸收合并新疆汇和银行方案》的议案

“同意票”代表股份5,890,893,396股，占出席股东及股东代理人所持股份的89.38%；“不同意票”代表股份650,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的9.86%；“弃权票”代表股份50,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的0.76%。

三、关于审议新疆银行吸收合并新疆汇和银行工作机制的议案

“同意票”代表股份5,890,893,396股，占出席股东及股东代理人所持股份的89.38%；“不同意票”代表股份650,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的9.86%；“弃权票”代表股份50,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的0.76%。

四、关于授权新疆银行吸收合并新疆汇和银行工作组开展吸收合并工作的议案

“同意票”代表股份5,890,893,396股，占出席股东及股东代理人所持股份的89.38 %；“不同意票”代表股份650,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的9.86%；“弃权票”代表股份50,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的0.76%。

五、关于授权新疆银行法定代表人签署吸收合并协议及相关法律文件的议案

“同意票”代表股份5,890,893,396股，占出席股东及股东代理人所持股份的89.38 %；“不同意票”代表股份650,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的9.86%；“弃权票”代表股份50,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的0.76%。

六、关于审议新疆银行增资扩股的议案

“同意票”代表股份5,890,893,396股，占出席股东及股东代理人所持股份的89.38 %；“不同意票”代表股份650,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的9.86%；“弃权票”代表股份50,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的0.76%。

七、关于审议新疆银行变更注册资本的议案

“同意票”代表股份5,890,893,396股，占出席股东及股东代理人所持股份的89.38 %；“不同意票”代表股份650,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的9.86%；“弃权票”代表股份50,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的0.76%。

八、关于审议《新疆银行章程修正案（草案）》的议案

“同意票”代表股份5,890,893,396股，占出席股东及股东代理人所持股份的89.38 %；“不同意票”代表股份650,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的9.86%；“弃权票”代表股份50,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的0.76%。

新疆银行股份有限公司

  2025年7月25日