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新疆银行股份有限公司（以下简称新疆银行）第三届董事会第十四次（临时）会议于2025年7月9日以现场方式召开，会议通知及文件已于2025年7月4日以电子邮件方式发出。本次会议参加董事9人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议新疆银行吸收合并新疆汇和银行的议案

同意8票，反对1票，弃权0票。

二、关于审议《新疆银行吸收合并新疆汇和银行方案》的议案

同意8票，反对1票，弃权0票。

三、关于审议新疆银行吸收整合新疆汇和银行工作机制的议案

同意8票，反对1票，弃权0票。

四、关于授权新疆银行吸收整合新疆汇和银行工作组开展吸收合并工作的议案

同意8票，反对1票，弃权0票。

五、关于授权新疆银行法定代表人签署吸收合并协议及相关法律文件的议案

同意8票，反对1票，弃权0票。

六、关于审议新疆银行增资扩股的议案

同意8票，反对1票，弃权0票。

七、关于审议新疆银行变更注册资本的议案

同意8票，反对1票，弃权0票。

八、关于审议《新疆银行章程修正案（草案）》的议案

同意8票，反对1票，弃权0票。

九、关于审议《新疆银行驻村工作队2025年经费预算》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于审议《新疆银行2024年度科技支出及2025年度科技预算情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于审议新疆锦龙电力集团有限公司重大关联交易的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于提请召开新疆银行2025年第二次临时股东大会的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

新疆银行股份有限公司

                              2025年7月14日