特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆银行股份有限公司（以下简称新疆银行）第三届董事会第十三次（临时）会议于2025年6月5日以通讯方式召开，会议通知及文件已于2025年5月30日以电子邮件方式发出。本次会议参加董事9人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

      关于新疆银行独家赞助“2025贸易投资促进大会”的议案

      同意9票，反对0票，弃权0票。

                            新疆银行股份有限公司

                              2025年6月11日