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新疆银行第三届董事会第十二次(临时)会议决议公告
  

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆银行股份有限公司以下简称新疆银行届董事会十二次(临时)会议于2025530以现场方式召开,会议通知及文件已于2025525日以电子邮件方式发出。本次会议参加董事9人,会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及新疆银行章程有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于对正威集团项下3家在疆关联企业的呆账进行核销的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于新疆银行乌鲁木齐天山区支行终止营业的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于审议《新疆银行内部控制鉴证报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

 

                            新疆银行股份有限公司

                              2025530