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新疆银行股份有限公司（以下简称新疆银行）第三届董事会第十二次（临时）会议于2025年5月30日以现场方式召开，会议通知及文件已于2025年5月25日以电子邮件方式发出。本次会议参加董事9人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于对正威集团项下3家在疆关联企业的呆账进行核销的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于新疆银行乌鲁木齐天山区支行终止营业的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议《新疆银行内部控制鉴证报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

                            新疆银行股份有限公司

                              2025年5月30日