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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆银行股份有限公司2024年年度股东大会于2025年4月22日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行14楼会议室召开，会议召开通知已于2025年4月1日通过新疆银行官方网站及微信公众号进行公告。本次股东大会到会股东及股东代理人23人，所持股份总数为6,634,919,459股，占本行股份总额的83.92%，其中，有表决权股份6,534,919,459股，占本行股份总额的82.66%。会议召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议《新疆银行第三届董事会2024年度工作报告》的议案

“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股东及股东代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %；“弃权票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %。

二、关于审议《新疆银行第三届监事会2024年度工作报告》的议案

“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股东及股东代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %；“弃权票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %。

三、关于审议《新疆银行第三届监事会对董事、监事及高级管理人员2024年度履职评价报告》的议案

“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股东及股东代理人所持股份的 100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %；“弃权票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %。

四、关于审议《新疆银行2024年度经营计划及财务预算执行情况报告》的议案

“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股东及股东代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %；“弃权票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %。

五、关于审议《新疆银行2024年度利润分配方案》的议案

“同意票”代表股份5,201,592,792股，占出席股东及股东代理人所持股份的79.60%；“不同意票”代表股份1,113,326,667股，占出席股东及股东代理人所持股份的17.04%；“弃权票”代表股份220,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的3.36%。

六、关于修订《新疆银行2025年度财务预算》的议案

“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股东及股东代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %；“弃权票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %。

七、关于修订《新疆银行2025年经营计划编制书》的议案

“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股东及股东代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %；“弃权票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %。

八、关于审议《新疆银行2024年年度报告》的议案

“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股东及股东代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %；“弃权票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %。

九、关于聘用会计师事务所的议案

“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股东及股东代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %；“弃权票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %。

十、关于增补新疆银行第三届董事会董事的议案

“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股东及股东代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %；“弃权票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %。

新疆银行股份有限公司
                                    2025年4月24日