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新疆银行股份有限公司(以下简称新疆银行)第三届董事会第十次会议于2025年4月1日以现场方式召开，会议通知及文件已于2025年3月21日以电子邮件方式发出。本次会议参加董事9人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

     一、关于审议《新疆银行第三届董事会2024年度工作报告（草案）》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     二、关于审议《新疆银行2024年度经营工作报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     三、关于审议《新疆银行2024年度股东依法履职履约情况评估报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     四、关于审议《新疆银行2024年度董事会对董事长授权执行情况评价报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     五、关于审议《新疆银行2024年度董事会对行长授权执行情况评价报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     六、关于审议《新疆银行董事会对高级管理人员（经营管理层）2024年度履职评价报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     七、关于审议《新疆银行2024年度发展战略规划执行情况报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     八、关于增补徐剑同志为新疆银行第三届董事会董事的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     九、关于审议《新疆银行内部人及股东关联方名单（2025年）》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     十、关于审议《新疆银行对2024年度外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     十一、关于审议《新疆银行2024年年度报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     十二、关于聘用立信会计师事务所的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     十三、关于阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司受让阿拉尔市新鑫国有资本投资运营（集团）有限责任公司持有的新疆银行股权的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     十四、关于新疆银行3户未确权股东股权变更的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     十五、关于审议《新疆银行2024年度经营计划及财务预算执行情况报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     十六、关于审议《新疆银行2024年度利润分配方案（草案）》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     十七、关于审议《新疆银行2025年经营计划编制书》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     十八、关于审议《新疆银行2025年度财务预算》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     十九、关于审议《新疆银行2025年绩效考核管理办法》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     二十、关于审议《新疆银行2025年目标绩效工资核算方案》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     二十一、关于审议《新疆银行2024年度资本充足率管理报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     二十二、关于审议《新疆银行2025年资本充足率管理计划》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     二十三、关于审议《新疆银行2024年度负债质量评估报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     二十四、关于审议《新疆银行2024年度流动性风险管理报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     二十五、关于审议《新疆银行2024年度银行账簿利率风险管理报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     二十六、关于审议《新疆银行2024年度第三支柱信息披露报告》的议案

      同意9票，反对0票，弃权0票。

     二十七、关于审议《新疆银行2024年度内部控制评价报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     二十八、关于审议《新疆银行2024年度案件防控情况报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     二十九、关于审议《新疆银行2024年度数据治理工作报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     三十、关于审议《新疆银行2024年度金融消费者权益保护工作报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     三十一、关于审议《新疆银行2025年金融消费者权益保护工作计划》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     三十二、关于审议《新疆银行2024年度薪酬支付及追索扣回机制建设和制度落实情况报告》的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     三十三、关于提请召开新疆银行2024年年度股东大会的议案

     同意9票，反对0票，弃权0票。

                            新疆银行股份有限公司

                              2025年4月6日