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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月6日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行14楼会议室召开，会议召开通知已于2025年2月19日通过新疆银行官方网站及微信公众号进行公告。本次股东大会到会股东及股东代理人14人，所持股份总数为5,807,896,667股，占本行股份总额的73.46%，其中，有表决权股份5,807,896,667股，占本行股份总额的73.46%。会议召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

《关于增补王雨默同志为新疆银行第三届董事会董事的议案》“同意票”代表股份5,807,896,667股，占出席股东及股东代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %；“弃权票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0 %。

新疆银行股份有限公司
                                     2025年3月6日