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新疆银行股份有限公司(以下简称新疆银行)第三届董事会第九次（临时）会议于2025年2月19日以现场方式召开，会议通知及文件已于2025年2月14日以电子邮件方式发出。本次会议参加董事9人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于增补王雨默同志为新疆银行第三届董事会董事的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议《新疆银行2024年度全面风险管理情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议《新疆银行2024年度关联交易情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议《新疆银行2024年度信息科技风险评估情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于审议《新疆银行2024年度内部审计工作实施情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议《新疆银行2024年度审计整改验证专项检查报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于审议《新疆银行2024年度内部审计质量控制自我评价报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于审议《新疆银行2024年度内部审计部门负责人履职尽责情况评价报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于审议昌吉州国有资产经营集团有限公司重大关联交易的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于审议新疆生产建设兵团投资有限责任公司重大关联交易的议案

同意8票，反对0票，弃权0票。（兵团投资集团派驻董事回避表决）

十一、关于审议《新疆银行2024年度绿色信贷工作评估报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于提请召开新疆银行2025年第一次（临时）股东大会的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

                            新疆银行股份有限公司

                              2025年2月19日