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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆银行股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月31日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行14楼会议室召开，会议通知及文件已于2024年12月16日以电子邮件方式发出。本次股东大会到会股东及股东代理人21人，所持股份总数为6,504,082,291股，占本行股份总额的82.27%，其中，有表决权股份6,404,082,291股，占本行股份总额的81%。会议召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

关于审议《新疆银行核销33户不良资产批量转让成交价格与账面债权差额部分》的议案

“同意票”代表股份5,504,082,291股，占出席股东及股东代理人所持股份的85.95%；“不同意票”代表股份650,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的10.15%；“弃权票”代表股份250,000,000股，占出席股东及股东代理人所持股份的3.9%。

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                                                               2024年12月31日