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新疆银行股份有限公司(以下简称新疆银行)第三届董事会第八次（临时）会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开，会议通知及文件已于2024年12月20日以电子邮件方式发出。本次会议参加董事9人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议《新疆银行董事会对董事长授权书（2025年度）》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议《新疆银行董事会对行长授权书（2025年度）》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。 

三、关于审议《新疆银行资本管理办法（修订）》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于优化新疆银行预期信用损失模型的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于审议《新疆银行2025年审计计划》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议《新疆银行2025年机构新设计划》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于审议《委托清收协议》并授权法定代表人签署协议的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于审议《新疆银行2024年度科技外包业务管理情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于审议《新疆银行2024年度业务连续性管理评估报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于审议昌吉州国有资产经营集团有限公司重大关联交易的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

                           新疆银行股份有限公司

                             2024年12月26日