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新疆银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年11月26日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行14楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2024年11月11日以电子邮件方式发出。本次股东大会到会股东及股东代理人21人，所持股份总数6454082291股，占本行股份总额的81.64%。其中，有表决权股份6454082291股，占本行股份总额的81.64%。会议召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于增补詹满源同志为新疆银行第三届董事会董事的议案

“同意票”代表股份6454082291股，占出席股东及股东代理人所持股份的100%；“不同意票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0%；“弃权票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0%。

二、关于增补张洋同志为新疆银行第三届董事会董事的议案

“同意票”代表股份6454082291股，占出席股东及股东代理人所持股份的100%；“不同意票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0%；“弃权票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0%。

三、关于增补张葵同志为新疆银行第三届董事会董事的议案

“同意票”代表股份6454082291股，占出席股东及股东代理人所持股份的100%；“不同意票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0%；“弃权票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0%。

四、关于聘用天健会计师事务所的议案

“同意票”代表股份6454082291股，占出席股东及股东代理人所持股份的100%；“不同意票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0%；“弃权票”代表股份0股，占出席股东及股东代理人所持股份的0%。

 新疆银行股份有限公司
                                                            2024年11月27日