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新疆银行股份有限公司(以下简称新疆银行)第三届董事会第六次会议于2024年11月11日在总行23楼会议室召开，会议通知及文件已于2024年11月1日以电子邮件方式发出。本次会议参加董事9人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

1.关于审议《新疆银行2024年三季度经营工作报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

2.关于审议《新疆银行2024年三季度全面风险管理报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

3.关于审议《新疆银行2024年三季度关联交易情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

4.关于审议《新疆银行2024年三季度内控合规情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

5.关于审议《新疆银行2024年三季度内部审计工作实施情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

6.关于审议《新疆银行2024年三季度经营计划及财务预算执行情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

7.关于审议《新疆银行2024年度风险偏好陈述书》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

8.关于审议《新疆银行2023年度互联网贷款业务发展情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

9.关于审议新疆果业集团有限公司重大关联交易的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

10.关于聘任滕宏伟同志为新疆银行首席信息官的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

11.关于聘任罗清义同志为新疆银行首席风险官的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

12.关于聘任雒健同志为新疆银行第三届董事会秘书的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

13.关于增补詹满源同志为新疆银行第三届董事会董事的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

14.关于增补张洋同志为新疆银行第三届董事会董事的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

15.关于增补张葵同志为新疆银行第三届董事会董事的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

16.关于聘用天健会计师事务所的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

17.关于提请召开新疆银行2024年第二次临时股东大会的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

                             新疆银行股份有限公司

                               2024年11月13日