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新疆银行第三届董事会第五次（临时）会议决议公告
  特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆银行股份有限公司(以下简称新疆银行)第三届董事会第五次（临时）会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知及文件已于2024年10月25日以电子邮件方式发出。本次会议参加董事8人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
    1.关于审议《新疆银行2024年三季度第三支柱信息披露报告》的议案
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    2.关于审议新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司重大关联交易的议案。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    3.关于审议《新疆银行村镇银行管理办法（试行）》的议案
    同意8票，反对0票，弃权0票。
 
                                                                                                                  新疆银行股份有限公司
                                                                                                                      2024年10月30日