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新疆银行第三届董事会第三次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称新疆银行)第三届董事会第三次会议于2024年8月27日在总行23楼会议室召开，会议通知及文件已于2024年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议参加董事8人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
1.关于审议《新疆银行2024年上半年经营工作报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
2.关于审议《新疆银行2024年上半年全面风险管理报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
3.关于审议《新疆银行2024年上半年关联交易情况报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
4.关于审议《新疆银行2024年上半年内控合规情况报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
5.关于审议《新疆银行2024年上半年经营计划及财务预算执行情况报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
6.关于审议《新疆银行2024年上半年内部审计工作实施情况报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
7.关于审议《新疆银行2024年业务连续性管理专项审计报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
8.关于审议《新疆银行2024年信息科技重大项目专项审计报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
9.关于审议《新疆银行消费者权益保护、征信业务和理财业务专项审计报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
10.关于审议《新疆银行信息科技重要信息系统专项审计报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
11.关于审议《新疆银行2024年上半年第三支柱信息披露报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
12.关于审议股东阿拉尔市新鑫国有资本投资运营（集团）有限责任公司股权质押的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2024年8月30日
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