|
新疆银行第三届董事会第二次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称新疆银行)第三届董事会第二次会议于2024年8月26日在总行23楼会议室召开，会议通知及文件已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议参加董事8人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
1.关于聘任李新平同志为新疆银行行长的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
2.关于审议《新疆银行董事会对董事长授权书（2024年度）》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
3.关于审议《新疆银行董事会对行长授权书（2024年度）》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
4.关于聘任新疆银行其他高级管理人员的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
5.关于选举新疆银行第三届董事会各专门委员会主任委员和委员的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
6.关于审议《新疆银行董事会对战略发展与科技信息委员会授权书》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
7.关于审议《新疆银行董事会对风险管理及关联交易控制与消费者权益保护委员会授权书》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
8.关于审议《新疆银行董事会对审计委员会授权书》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
9.关于审议《新疆银行董事会对薪酬与提名委员会授权书》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
10.关于审议《新疆银行2024年一季度经营工作报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
11.关于审议《新疆银行2024年一季度全面风险管理报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
12.关于审议《新疆银行2024年一季度关联交易情况报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
13.关于审议《新疆银行2024年一季度内部审计工作实施情况报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
14.关于审议《新疆银行审计章程（修订）》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
15.关于审议《新疆银行流动性风险管理办法（修订）》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
16.关于审议《新疆银行2024年资本充足率管理计划》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
17.关于审议《新疆银行2024年一季度第三支柱信息披露报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
18.关于审议《新疆银行2023年度资本充足率管理报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
19.关于审议《新疆银行2023年内部资本充足评估报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
20.关于审议《新疆银行2023年度负债质量评估报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
21.关于审议《新疆银行2023年度流动性风险管理报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
22.关于审议《新疆银行2023年度银行账簿利率风险管理报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
23.关于审议《新疆银行全面风险管理办法》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
24.关于审议《新疆银行风险偏好管理办法》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
25.关于审议《新疆银行信用风险压力测试管理办法》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
26.关于审议《新疆银行数字化转型战略规划（2023-2027）》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
27.关于审议《新疆银行2023年科技预算执行情况及2024年科技预算报告》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
28.关于审议《新疆银行2023年度信创工作开展情况及2024年工作计划》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
29.新疆银行关于采购国产基础软件的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
30.新疆银行关于建设云平台项目的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
31.新疆银行关于建设湖仓一体大数据平台项目的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
32.关于审议《新疆银行信息科技管理委员会议事规则》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
33.关于审议昌吉回族自治州粮油购销（集团）有限责任公司重大关联交易的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
34.关于审议昌吉州久康物流有限公司重大关联交易（用信方案变更）的议案
35.关于为梅州客家村镇银行提供银联业务担保的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2024年8月30日
|
本网站已支持IPV6访问