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新疆银行第三届董事会第一次（临时）会议决议公告
  特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称新疆银行)第三届董事会第一次（临时）会议于2024年8月14日在总行23楼会议室召开，会议通知及文件已于2024年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议参加董事8人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
    1.关于选举新疆银行第三届董事会董事长的议案
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    2.关于对中创系企业呆账进行核销的议案
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    3.关于提请召开新疆银行2024年第一次临时股东大会的议案
    同意8票，反对0票，弃权0票。
 
                                                                             新疆银行股份有限公司
                                                                                2024年8月15日