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新疆银行2023年年度股东大会会议决公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司2023年年度股东大会于2024年4月28日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行14楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2024年4月7日以电子邮件方式发出。本次股东大会应到股东及股东代理人28人，实到股东及股东代理人23人，所持股份总数为681540万股，占本行股份总额的93.85 %。其中，有表决权股份671540万股，占本行股份总额的92.47 %。会议召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于审议《新疆银行第二届董事会2023年度工作报告》的议案
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
议案2：关于审议《新疆银行第二届监事会2023年度工作报告》的议案
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
议案3：关于审议《新疆银行第二届监事会对董事、监事及高级管理人员2023年度履职评价报告》的议案
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
议案4：关于审议《新疆银行股东股权质押管理办法》的议案
同意649040股，反对22500万股，弃权0万股。
议案5：关于审议《新疆银行股东沟通对话机制》的议案
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
议案6：关于修订《新疆银行董事、监事薪酬制度》的议案
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
议案7：关于修订《新疆银行章程》的议案
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
议案8：关于审议《新疆银行发展战略规划（2024-2028年）》的议案
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
议案9：关于审议《新疆银行2023年度经营计划及财务预算执行情况报告》的议案
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
议案10：关于审议《新疆银行2023年度利润分配方案》的议案
同意658540万股，反对13000万股，弃权0万股。
议案11：关于审议《新疆银行2024年度经营计划及财务预算方案》的议案
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
议案12：关于审议《新疆银行2024-2026年资本管理及补充规划》的议案
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
议案13：关于审议《新疆银行2023年年度报告》的议案
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
议案14：关于选举新疆银行第三届董事会董事的议案
1.秦全晋
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
2.李新平
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
3.王大勇
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
4.杨杰
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
5.何秋田
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
6.雷娟
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
7.刘宇栋
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
8.刘钢
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
9.苏斌
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
10.钟蠡
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
11.蒋宏
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
议案15：关于选举新疆银行第三届监事会非职工监事的议案
1.胡理科
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
2.陈相英
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
3.孙亚龙
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
议案16：新疆银行关于发行离岸债券并在阿斯塔纳挂牌上市的议案
同意671540万股，反对0万股，弃权0万股。
新疆银行股份有限公司
2024年4月28日
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