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新疆银行第二届董事会第三十次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称新疆银行)第二届董事会第三十次（临时）会议于2024年4月7日在总行23楼会议室召开，会议通知及文件已于2024年3月25日以电子邮件方式发出。本次会议参加董事7人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
1.关于审议《新疆银行第二届董事会2023年度工作报告（草案）》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
2.关于审议《新疆银行2023年度经营情况工作报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
3.关于审议《新疆银行2023年度股东依法履职履约情况评估报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
4.关于审议《新疆银行2023年度董事会对董事长授权执行情况评价报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
5.关于审议《新疆银行2023年度董事会对行长授权执行情况评价报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
6.关于审议《新疆银行董事会对高级管理人员（经营管理层）2023年度履职评价报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
7.关于审议《新疆银行2023年度内部审计部门负责人履职尽责情况评价报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
8.关于审议《新疆银行2023年度中长期发展战略规划执行情况报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
9.关于审议《新疆银行2023年度公司治理情况评价报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
10.关于审议《新疆银行内部人及股东关联方名单（2024年）》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
11.关于审议《新疆银行2023年年度报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
12.关于审议《新疆银行高级管理层履职问责制度》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
13.关于审议《新疆银行股东沟通对话机制》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
14.关于修订《新疆银行董事、监事薪酬制度》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
15.关于修订《新疆银行章程》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
16.关于审议《新疆银行发展战略规划（2024-2028年）》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
17.关于提名新疆银行第三届董事会董事的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
18.关于审议《新疆银行2023年度内部审计工作实施情况报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
19.关于审议《新疆银行2023年度审计发现问题及整改情况报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
20.关于审议《新疆银行对2023年度外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
21.关于审议《新疆银行2024年审计项目计划》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
22.关于审议《新疆银行2023年度经营计划及财务预算执行情况报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
23.关于审议《新疆银行2023年度利润分配方案》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
24.关于审议《新疆银行2024年度经营计划及财务预算方案》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
25.关于审议《新疆银行2024年绩效考核管理办法》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
26.关于审议《新疆银行2024年目标绩效工资核算方案》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
27.关于审议《新疆银行2024-2026年资本管理及补充规划》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
28.关于审议《新疆银行会计基本制度》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
29.关于审议《新疆银行2023年度全面风险管理报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
30.关于审议《新疆银行2023年度关联交易情况报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
31.关于审议《新疆银行2023年度外部监管机构检查及整改情况报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
32.关于审议《新疆银行2023年度业务连续性管理情况报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
33.关于审议《新疆银行2023年度信息科技风险评估情况报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
34.关于审议《新疆银行2023年度内控合规情况报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
35.关于审议《新疆银行2023年度案件防控工作报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
36.关于审议《新疆银行预期信用损失法实施管理办法》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
37.关于审议《新疆银行2023年度数据治理工作报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
38.关于审议《新疆银行2023年度科技战略规划执行情况报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
39.关于审议《新疆银行信息科技发展战略规划（2023-2027年）》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
40.关于审议《新疆银行信息科技外包战略》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
41.关于审议《新疆银行2023年度科技外包业务管理情况报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
42.新疆银行关于开展新一代核心系统建设项目的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
43.关于审议《新疆银行2023年度金融消费者权益保护工作报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
44.关于审议《新疆银行2023年度薪酬支付及追索扣回机制建设和制度落实情况报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
45.关于审议《新疆银行2023年度绿色信贷工作评估报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
46.关于审议《新疆银行2024年新设机构计划》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
47.关于召开新疆银行2023年年度股东大会的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2024年4月9日
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