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新疆银行第二届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十六次会议于2023年11月14日在新疆银行23楼会议室召开，会议通知及文件已于2023年11月3日以电子邮件方式发出。本次会议应行使表决权董事7人，实际行使表决权董事7人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定。会议对以下议案进行了审议并表决：
议案一：关于审议《新疆银行2023年三季度经营工作报告》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于审议《新疆银行2023年三季度全面风险管理报告》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于审议《新疆银行2023年三季度关联交易情况报告》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于审议《新疆银行2023年三季度内控合规情况报告》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案五：关于审议《新疆银行反洗钱和反恐怖融资管理办法（2023年修订）》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于审议《新疆银行2023年三季度内部审计工作实施情况报告》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于审议《新疆银行2023年业务连续性管理全面审计报告》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案八：关于审议《新疆银行2023年三季度经营计划及财务预算执行情况报告》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案九：关于设立新疆银行石河子分行的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案十：关于设立新疆银行和田分行的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2023年11月14日
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