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新疆银行2023年第二次临时股东大会会议决议公告
  特别提示：
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        新疆银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会于2023年9月26日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行14楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2023年9月11日以电子邮件方式发出。本次股东大会应到股东及股东代理人28人，实到股东及股东代理人24人，所持股份总数为 68.94 亿股，有表决权股东及股东代理人23人，所持股份总数为67.94亿股，占本行股份总额的 93.55 %。会议召开、召集符合《公司法》等法律法规及公司《章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于审议《新疆银行吸收合并库尔勒银行方案》的议案；
同意67.94亿股，反对0股，弃权0股。
议案2：关于审议《新疆银行清产核资基准日至吸收合并日期间经营损益处置意见》的议案；
同意64.74亿股，反对3.2亿股，弃权0股。 

                              新疆银行股份有限公司
                               2023年9月28日