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新疆银行第二届董事会第二十四次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十四次会议于2023年8月17日在新疆银行23楼会议室召开，会议通知及文件已于2023年8月7日以电子邮件方式发出。本次会议应行使表决权董事7人，实际行使表决权董事7人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定。会议对以下议案进行了审议并表决：
议案一：关于审议《新疆银行2023年上半年经营工作报告》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于审议《新疆银行2023年上半年全面风险管理报告》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于审议《新疆银行2023年上半年关联交易情况报告》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于审议《新疆银行2023年上半年内控合规情况报告》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案五：关于审议《新疆银行2023年度风险偏好陈述书》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于审议《新疆银行2023年上半年经营计划及财务预算执行情况报告》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于审议《新疆银行2023年上半年内部审计工作实施情况报告》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案八：关于审议《新疆银行互联网贷款业务管理办法（试行）》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案九：关于审议《新疆银行2022年度互联网贷款业务发展情况报告》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案十：关于审议《新疆银行驻村工作队2023年经费预算》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案十一：关于审议《新疆银行信息科技外包管理办法》的议案;
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案十二：关于审议《新疆银行信息科技外包管理指南》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案十三：关于审议《新疆银行2022年度科技外包业务管理情况报告》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案十四：关于审议《新疆银行2022年度公司治理情况评价报告》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案十五：关于审议《新疆银行股东股权质押管理办法》的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案十六：关于聘任滕宏伟同志为新疆银行行长助理（援疆）的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案十七：关于审议《新疆银行国别风险管理办法（试行）》的议案。
同意7票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2023年8月21日
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