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新疆银行第二届董事会第二十三次（临时） 会议
  特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
新疆银行股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十三次（临时）会议于2023年6月21日采用通讯方式召开，会议通知及文件已于2023年6月16日以电子邮件方式发出。本次会议应行使表决权董事6人，实际行使表决权董事6人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
议案：关于审议新疆生产建设兵团投资有限责任公司重大关联交易的议案；
同意6票，反对0票，弃权0票。
因此笔关联交易涉及新疆生产建设兵团投资有限责任公司，该公司派驻董事表决时需对此议案进行回避。
 
                           新疆银行股份有限公司
                             2023年6月21日