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新疆银行2022年年度股东大会会议决议公告
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新疆银行股份有限公司2022年年度股东大会于2023年4月25日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行23楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2023年4月4日以电子邮件方式发出。本次股东大会应到股东及股东代理人17人，实到股东及股东代理人14人，所持股份总数为47.7亿股，占本行股份总额的95.4%。会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：关于审议《新疆银行第二届董事会2022年度工作报告》的议案；
同意47.7亿股，反对0股，弃权0股。
议案2：关于审议《新疆银行第二届监事会2022年度工作报告》的议案；
同意47.7亿股，反对0股，弃权0股。
议案3：关于审议《新疆银行第二届监事会对董事、监事及高级管理人员2022年度履职评价报告》的议案；
同意47.7亿股，反对0股，弃权0股。
议案4：关于审议《新疆银行2022年度经营计划及财务预算执行情况报告》的议案；
同意47.7亿股，反对0股，弃权0股。
议案5：关于审议《新疆银行2022年度利润分配方案》的议案；
同意46.9亿股，反对0.8亿股，弃权0股。
议案6：关于审议《新疆银行2023年度经营计划及财务预算方案》的议案；
同意47.7亿股，反对0股，弃权0股。
议案7：关于审议《新疆银行2022年年度报告》的议案；
同意47.7亿股，反对0股，弃权0股。
议案8：关于审议《新疆银行2022-2024年资本管理及补充规划》的议案；
同意47.7亿股，反对0股，弃权0股。
新疆银行股份有限公司
2023年4月25日
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