|
新疆银行第二届董事会第二十一次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十一次会议于2023年4月4日在新疆银行23楼会议室召开，会议通知及文件已于2023年3月24日以电子邮件方式发出。本次会议应行使表决权董事8人，实际行使表决权董事8人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
议案一：关于审议《新疆银行2022年度董事会工作报告（草案）》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于审议《新疆银行2022年度经营情况工作报告》的议案;
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于审议《新疆银行2022年度股东依法履职履约情况评估报告》的议案;
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于审议《新疆银行2022年度董事会对董事长授权执行情况评价报告》的议案;
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案五：关于审议《新疆银行2022年度董事会对行长授权执行情况评价报告》的议案;
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于审议《新疆银行董事会对高级管理人员（经营管理层）2022年度履职评价报告》的议案;
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于审议《新疆银行2022年度内部审计部门负责人履职尽责情况评价报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案八：关于审议《新疆银行2022年度中长期发展战略规划执行情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案九：关于何光杰同志辞去新疆银行第二届董事会董事职务的议案；
同意7票，反对0票，弃权0票。
何光杰同志需回避此项议案，不进行表决。
议案十：关于审议《新疆银行内部人及股东关联方名单》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案十一：关于审议《新疆银行2022年度金融消费者权益保护工作报告》的议案;
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案十二：关于审议《新疆银行2022年度数据治理工作报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案十三：关于审议《新疆银行数据治理战略规划（2022-2025年）》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案十四：关于审议《新疆银行2022年度经营计划及财务预算执行情况报告（草案）》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案十五：关于审议《新疆银行2022年度利润分配方案（草案）》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案十六：关于审议《新疆银行2023年经营计划及财务预算方案（草案）》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案十七：关于审议《新疆银行2022年度绿色信贷工作评估报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案十八：关于审议昌吉州国有资产投资经营集团有限公司重大关联交易的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案十九：关于审议《新疆银行2022年度内部审计工作实施情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案二十：关于审议《新疆银行2022年度审计发现问题及整改情况报告》的议案;
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案二十一：关于审议《新疆银行对2022年度外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案二十二：关于审议《新疆银行2022年度全面风险管理报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案二十三：关于审议《新疆银行2022年度内控合规情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案二十四：关于审议《新疆银行2022年度关联交易情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案二十五：关于审议《新疆银行2022年度案件防控工作报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案二十六：关于审议《新疆银行2022年度外部监管机构检查及整改情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案二十七：关于审议《新疆银行2022年度业务连续性管理情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案二十八：关于审议《新疆银行2022年度信息科技风险管理工作报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案二十九：关于审议《新疆银行信息科技外包战略规划》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案三十：关于审议《新疆银行2022年度信创工作开展情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案三十一：关于审议《新疆银行信息科技发展战略规划（2020-2022年）完成情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案三十二：关于审议《新疆银行开展IT信创规划咨询项目》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案三十三：关于审议《新疆银行实施吸收整合工作科技项目预算》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案三十四：关于审议《新疆银行2022年度薪酬支付及追索扣回机制建设和制度落实情况报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案三十五：关于审议《新疆银行2022年年度报告》的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案三十六：关于召开新疆银行2022年年度股东大会的议案。
同意8票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2023年4月4日
|
本网站已支持IPV6访问