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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2023年2月14日在新疆银行23楼会议室召开，会议通知及文件已于2023年2月9日以电子邮件方式发出。本次会议应行使表决权董事8人，实际行使表决权董事8人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

议案：关于召开新疆银行二〇二三年第一次（临时）股东大会的议案

同意8票，反对0票，弃权0票。

                           新疆银行股份有限公司

                             2023年2月14日