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新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2022年12月29日采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2022年12月24日以电子邮件方式发出。本次会议应行使表决权董事7人，实际行使表决权董事7人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公《章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

议案1：关于审议《新疆银行董事会对董事长授权书（2023年度）》的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案2：关于审议《新疆银行董事会对行长授权书（2023年度）》的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案3：关于审议《新疆银行2020年薪酬支付及追索扣回机制建设和制度落实情况》的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案4：关于审议《新疆银行2021年薪酬支付及追索扣回机制建设和制度落实情况》的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案5：关于审议《关于更新新疆银行预期信用损失模型参数的议案》的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案6：关于审议《新疆银行代销理财业务管理办法》的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案7：关于审议昌吉州久康物流有限公司重大关联交易的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案8：关于审议乌鲁木齐信鑫小额贷款股份有限公司重大关联交易的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

议案9：关于审议新疆国投物流有限公司重大关联交易的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

议案10：关于审议新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司重大关联交易的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

议案11：关于审议新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司重大关联交易的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

议案12：关于审议《新疆银行2023年新设机构计划》的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案13：关于审议《新疆银行2023年审计项目计划》的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案14：关于增补胡海峰同志为新疆银行第二届董事会股东董事的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

                           新疆银行股份有限公司

                             2022年12月30日