新疆银行第二届董事会第十八次会议决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2022年11月17日采用通讯表决的方式召开，会议通知及会议文件已于2022年11月7日以电子邮件方式发出。本次会议应行使表决权董事7人，实际行使表决权董事7人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

议案1：《关于选举秦全晋同志为新疆银行第二届董事会董事长的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案2：《关于选举秦全晋同志为新疆银行第二届董事会战略发展与科技信息委员会主任委员的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案3：《关于增补秦全晋同志为新疆银行第二届董事会审计委员会委员的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案4：《关于增补秦全晋同志为新疆银行第二届董事会薪酬与提名委员会委员的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案5：《关于审议<新疆银行2022年三季度经营工作报告>的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案6：《关于审议<新疆银行2022年三季度全面风险管理报告>的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案7：《关于审议<新疆银行2022年三季度关联交易情况报告>的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案8：《关于审议<新疆银行2022年三季度内控合规情况报告>的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案9：《关于审议<新疆银行2022年三季度内部审计工作实施情况报告>的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案10：《关于审议<新疆银行2022年三季度经营计划及财务预算执行情况报告>的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

议案11：《关于捐赠防疫物资及专项资金的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

                        新疆银行股份有限公司

                           2022年11月7日