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新疆银行第二届董事会第十七次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2022年10月20日采用通讯表决的方式召开，会议通知及会议文件已于2022年10月10日以电子邮件方式发出。本次会议应行使表决权董事7人，实际行使表决权董事7人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
议案1：《关于审议郑育峰同志辞去新疆银行董事长职务的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于增补秦全晋同志为新疆银行执行董事的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案3：《关于聘任马文学同志为新疆银行副行长的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案4：《关于聘任张志喜同志为新疆银行副行长的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案5：《关于推举秦全晋同志代为履行新疆银行董事长职务的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案6：《关于审议定向捐赠伊犁州20万元防疫专项资金的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案7：《关于审议<新疆银行2022年上半年经营工作报告>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案8：《关于审议<新疆银行2022年上半年全面风险管理报告>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案9：《关于审议<新疆银行2022年上半年关联交易情况报告>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案10：《关于审议<新疆银行2022年上半年内控合规情况报告>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案11：《关于审议<新疆银行2022年上半年内部审计工作实施情况报告>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案12：《关于审议<新疆银行2022年上半年经营计划及财务预算执行情况报告>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
议案13：《关于提请召开新疆银行2022年第二次临时股东大会的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2022年10月21日
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