新疆银行股份有限公司第二届监事会第十次会议
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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“新疆银行”)第二届监事会第十次会议于2022年3月18日在新疆银行大厦22楼会议室召开,会议通知及会议文件已于2022年3月8日以电子邮件方式发出。本次监事会会议应到监事5人,实到监事及代理人5人,符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决:
议案1:新疆银行股份有限公司2021年年度报告;
同意5票,反对0票,弃权0票。
会议审议的《新疆银行股份有限公司2021年年度报告》需提交股东大会审议。
议案2:新疆银行2021年度财务审计报告(外审);
同意5票,反对0票,弃权0票。
会议形成《关于<新疆银行2021年度财务审计报告(外审)>决议》(第二届第22号)。
议案3:关于审议《新疆银行第一届监事会2021年度工作报告(草案)》的议案;
同意5票,反对0票,弃权0票。
会议审议的《新疆银行第一届监事会2021年度工作报告(草案)》需提交股东大会审议。
议案4:关于审议《新疆银行监事会对董事及高级管理人员2021年度履职评价报告(草案)》的议案;
同意5票,反对0票,弃权0票。
根据表决结果,会议审议的《新疆银行监事会对董事及高级管理人员2021年度履职评价报告(草案)》需提交股东大会审议。
议案5:关于审议《新疆银行监事会对监事2021年度履职评价报告(草案)》的议案;
同意5票,反对0票,弃权0票。
根据表决结果,会议审议的《新疆银行监事会对监事2021年度履职评价报告(草案)》需提交股东大会审议。
议案6:关于审议《新疆银行中长期发展战略规划评估报告》的议案;
同意5票,反对0票,弃权0票。
根据表决结果,会议形成《关于通过<新疆银行中长期发展战略规划评估报告>的决议》(第二届第23号)。
新疆银行股份有限公司
2022年3月18日
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