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新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2022年1月28日在总行23楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2022年1月18日以电子邮件方式发出。本次会议应到会董事9人，现场参加会议董事5人，参加视频会议的董事2人，2名董事临时请假，于会前提交了表决意见，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
议案1：《新疆银行2021年度董事会对行长授权执行情况评价报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案2：《新疆银行2021年度中长期发展战略规划执行情况报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案3：《新疆银行2021年度公司治理情况评价报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案4：《新疆银行2021年度内部审计部门负责人履职尽责情况评价报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案5：《新疆银行2022年度审计项目计划》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案6：《新疆银行2021年度内部审计发现问题及整改情况报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案7：《新疆银行2021年度外部监管机构检查及整改情况报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案8：《新疆银行2021年度全面风险管理报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案9：《新疆银行2021年度内部控制情况报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案10：《新疆银行2021年度关联交易情况报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案11：《新疆银行2021年度案件防控工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案12：《新疆银行2021年度业务连续性管理情况报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案13：《新疆银行2021年度信息科技风险管理工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案14：《新疆银行2021年度信息科技发展战略规划执行情况报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案15：《新疆银行实施金融科技“攀登工程”及战略规划调整报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案16：《新疆银行2021年度绿色信贷工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案17：《新疆银行2021年度金融消费者权益保护工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案18：《新疆银行2021年度内部资本充足评估报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案19：《新疆银行2021年度流动性风险压力测试报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

议案20：《新疆银行2021年度数据治理工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

 
 
 
 
                        新疆银行股份有限公司
                           2022年1月28日