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新疆银行第二届董事会第十一次会议决议公告
新疆银行股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2021年12月22日在总行23楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2021年12月12日以电子邮件方式发出。本次会议应到会董事9人，现场参加会议董事6人，参加视频会议的董事2人，1名董事临时请假，于会前提交了表决意见，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
议案1：关于审议《新疆银行股份有限公司2022年度经营计划及财务预算（草案）》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案2：关于审议《新疆银行股份有限公司2021-2022年度风险偏好陈述书》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案3：关于对海航股票清偿损失进行核销的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案4：关于审议《新疆银行股份有限公司薪酬管理办法（修订案）》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案5：关于审议《新疆银行股份有限公司薪酬延期支付及薪酬追索扣回管理办法（修订案）》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案6：关于审议《新疆银行股份有限公司董事会对行长授权书（2022年度）》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案7：关于审议《新疆银行股份有限公司2022年新设机构计划》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案8：新疆银行2021年度股东依法履职履约情况评估报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案9：关于支持自治区政协办公厅巩固脱贫攻坚发展乡村振兴的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案10：关于马洁同志辞去新疆银行第二届董事会独立董事的议案；
同意8票，反对0票，弃权1票。
议案11：关于审议新疆生产建设兵团投资有限责任公司重大关联交易的议案；
同意8票，反对0票，弃权1票。
新疆银行股份有限公司
2021年12月22日
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