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新疆银行2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
受疫情影响，新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会于2021年9月30日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2021年9月15日以电子邮件方式发出。本次股东大会行使表决权的股东16人，所持股份总数为49亿股，占本行股份总额的98%。会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下提案进行了审议并表决：
提案1：关于审议新疆银行变更注册资本的提案；
同意49亿股，反对0股，弃权0股。
提案2：新疆银行股份有限公司章程（修订案）；
同意49亿股，反对0股，弃权0股。
提案3：新疆银行股份有限公司绿色信贷战略规划（草案）；
同意49亿股，反对0股，弃权0股。
提案4：关于增补舒继跃同志为新疆银行第二届董事会股东董事的提案；
同意49亿股，反对0股，弃权0股。
提案5：关于审议新疆银行聘请会计师事务所的提案；
同意49亿股，反对0股，弃权0股。
提案6：关于审议新疆银行聘请清产核资、资产评估中介机构的提案；
同意49亿股，反对0股，弃权0股。
提案7：新疆银行清产核资和资产评估工作方案；
同意49亿股，反对0股，弃权0股。
提案8：新疆银行股份有限公司股权管理办法（修订案）；
同意47.5亿股，反对1.5股，弃权0股。
提案9：新疆银行股份有限公司董事监事履职评价办法（草案）；
同意49亿股，反对0股，弃权0股。
新疆银行股份有限公司
2021年9月30日
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