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新疆银行第二届董事会第五次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2021年8月26日采用通讯表决的方式召开，会议通知及会议文件已于2021年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应行使表决权董事10人，实际行使表决权董事9人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
议案1:关于审议《新疆银行2021年上半年经营工作报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权1票。
议案2:关于审议《新疆银行2021年上半年全面风险管理报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权1票。
议案3:关于审议《新疆银行2021年上半年关联交易情况报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权1票。
议案4：关于审议《新疆银行2021年上半年内控合规情况报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权1票。
议案5：关于审议《新疆银行2021年上半年内部审计工作实施情况报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权1票。
议案6：关于审议《新疆银行2021年上半年经营计划及财务预算执行情况报告》的议案；
同意9票，反对0票，弃权1票。
议案7：新疆银行关于变更注册资本的议案；
同意9票，反对0票，弃权1票。
议案8：关于审议《新疆银行绿色信贷战略规划》的议案；
同意9票，反对0票，弃权1票。
议案9：关于审议《新疆银行章程（修订案）》的议案；
同意9票，反对0票，弃权1票。
议案10：关于审议昌吉州国有资产投资经营集团有限公司重大关联交易的议案；
同意9票，反对0票，弃权1票。
议案11：关于审议设立新疆银行应用级同城灾备中心的议案；
同意9票，反对0票，弃权1票。
议案12：关于审议莫春霖同志辞去新疆银行第二届董事会股东董事的议案；
同意9票，反对0票，弃权1票。
议案13：关于提名舒继跃同志为新疆银行第二届董事会股东董事的议案；
同意9票，反对0票，弃权1票。
议案14：关于召开新疆银行2021年第一次临时股东大会的议案；
同意9票，反对0票，弃权1票。
新疆银行股份有限公司
2021年8月26日
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