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新疆银行第二届董事会第四次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2021年6月3日在总行二十三楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2021年5月24日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事及董事代理人10人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
议案1:关于审议《新疆银行2021年一季度经营工作报告》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案2:关于审议《新疆银行2021年一季度全面风险管理报告》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案3:关于审议《新疆银行2021年一季度关联交易情况报告》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案4：关于审议《新疆银行2021年一季度内部审计工作实施情况报告》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案5：关于审议《新疆银行第二届董事会2021年度工作要点》的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案6：关于审议《关于审议新疆国投健康产业投资有限责任公司重大关联交易的议案》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
议案7：关于购置银川路支行营业用房的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
议案8：关于购置阿克苏中心支行营业用房的议案；
同意10票，反对0票，弃权0票。
新疆银行股份有限公司
2021年6月3日
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