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新疆银行2020年年度股东大会会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆银行股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会于2021年4月15日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行14楼会议室召开，会议通知及会议文件已于2021年3月26日以电子邮件方式发出。本次股东大会实到股东及股东代理人15人，所持股份总数为48.7亿股，占本行股份总额的97.4%。会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下提案进行了审议并表决：
提案1：新疆银行董事会2020年度工作报告（草案）；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案2：新疆银行监事会2020年度工作报告（草案）；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案3：新疆银行监事会对董事及高级管理人员2020年度履职评价报告；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案4：新疆银行监事会对监事2020年度履职评价报告；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案5：新疆银行2020年度经营计划及财务预算执行情况报告（草案）；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案6：新疆银行2020年度利润分配方案（草案）；
同意48.7亿股，反对1.5亿股，弃权0股。
提案7：新疆银行2021年度经营计划及财务预算方案（草案）；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
提案8：新疆银行2020年年度报告；
同意48.7亿股，反对0股，弃权0股。
新疆银行股份有限公司
2021年4月15日
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